原新闻提要:南 京 港:就高音部届暂时伙伴大会决议的公报

使团结编码:002040 使团结简化:本色棉布港 公报号:2017-011 本色棉布港协同承担有限公司 就高音部届暂时伙伴大会决议的公报 公司和董事会权杖担保A的现实。、精确与完整性,并 公报射中靶子虚伪记载、给错误的劝告性声明或忽略正大光明。。 一、要紧敏捷的: 1、大会时刻不注意养育。、被拒绝或被抛弃的人或事物或翻转法案。。 二、降神会注意到境遇: 传唤这次降神会的注意到及附加的公报登载于 2017 年 1 月 7 日、1 月 10 日的《柴纳使团结报》、使团结时报 2017 年 1 月 7 日、1 月 9 日本时机信息网(HTTP) // www. cninfo.com.cn)(公报号 2017-006、 007)。 三、降神会传唤: 1、找来典范:现场开票与广播网开票的团结。 2、现场降神会时期:2017 年 1 月 23 周一(后期) 14:30 3、建筑工地会场:本色棉布建邺江东中路 108 号万达正方形 C 座 2111 降神会室。 4、广播网开票时期:2017 年 1 月 22 日—2017 年 1 月 23 日 带着:深圳使团结交易所网上开票的详细时期 2017 年 1 月 23 日午前 9:30—11:30,后期 13:00—15:00;经过互联网网络 轮询零碎开票时期为:2017 年 1 月 22 日 15:00 至 2017 年 1 月 23 日 15:00 时刻的若干时期。 5、找来人:董事会 6、节目主持人:董事会主席熊俊大夫 7、降神会秉承人民共和国公司条例停止。、《深圳使团结交易 股权证券上市法度及ASSO条目的有关规定。 四、列席降神会: 伙伴代表伙伴大会 1 名,所代表的协同承担数是 213,734,663 股,公司股权证券的股 。列席伙伴大会是如今 伙伴大会的伙伴(包含伙伴代表) 1 人,所代表的协同承担数是 213,734,663 股,公司总资源的记述处置 ;经过互联网网络开票吃伙伴大会 伙伴总额 0 人,所代表协同承担总额为 0 股,公司总资源的记述处置 0%。 公司一份遗产董事、一切监事和干事、证人顾问的列席。 议,些许资深的处理者列席了降神会。。 五、降神会深思熟虑: 现场总计与在线开票相团结的成果,伙伴大会深思熟虑了。 随动: 1、深思熟虑和经过董事会变换的鸟嘴相接触。 降神会经过积聚开票公认熊俊。、杨连红、走向清晰的、徐跃宗、 唐文、金存亮伙伴是柴纳共产党六度音程届董事会局长。 (1)董事会公认 投票表决成果: ① 论熊俊伙伴获选六度音程届董事会前进。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 ② 就公认杨连红伙伴为公司六度音程届董事会董事。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 ③ 就公认走向清晰的伙伴为公司六度音程届董事会董事。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 ④ 就公认徐跃宗伙伴为公司六度音程届董事会董事。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 ⑤ 论唐文伙伴获选六度音程届董事会前进。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 ⑥ 就公认金存亮伙伴是柴纳共产党六度音程届董事会局长。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 (2)董事会孤独董事的公认 投票表决成果: 论冯乔根伙伴获选S的孤独董事 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 戴可勤伙伴获选六度音程届董事会孤独董事 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 徐志健伙伴获选六度音程届公猪孤独董事 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 2、深思熟虑和经过董事会普选的鸟嘴相接触 投票表决成果: (1)就陈建昌伙伴获选代理人的考虑。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 (2)就于晓红伙伴获选六度音程届中西部及东部各州的县议会的境遇。 和睦相处投票总数 213,734,663 票,伙伴大会在伙伴大会上传唤。 开票代表人数 100%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%股以下伙伴吃投票表决。 3、深思熟虑和采取为买方筹集的暂时弃置不顾资产 将某物打成包或包装成捆的动作 投票表决成果: 商定协同承担数 213,734,663 股,参与伙伴大会 无效投票表决所代表的协同承担总额 100%;支持协同承担数 0 股,占 列席这次伙伴大会股无效投票表决所代表的协同承担总额 0%;弃 头衔的股数 0 股,伙伴大会在伙伴大会上传唤。效投票表决代表股 份总额的 0%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%以下协同承担 伙伴吃投票表决。 4、深思熟虑和经过修正案<公司大大地>的鸟嘴相接触》 投票表决成果: 商定协同承担数 213,734,663 股,参与伙伴大会 无效投票表决所代表的协同承担总额 100%;支持协同承担数 0 股,占 列席这次伙伴大会股无效投票表决所代表的协同承担总额 0%;弃 头衔的股数 0 股,伙伴大会在伙伴大会上传唤。效投票表决代表股 份总额的 0%。 5、深思熟虑和经过就清江WH保证的变化 投票表决成果: 商定协同承担数 213,734,663 股,参与伙伴大会 无效投票表决所代表的协同承担总额 100%;支持协同承担数 0 股,占 列席这次伙伴大会股无效投票表决所代表的协同承担总额 0%;弃 头衔的股数 0 股,伙伴大会在伙伴大会上传唤。效投票表决代表股 份总额的 0%;无小伙伴(孤独或协同持股公司) 5%以下协同承担 伙伴吃投票表决。 六、顾问的法度视域 江苏知邦法度公司顾问Shen Suning、陈芳芳列席了降神会并公映的新影片了法度。 视域书。法度视域以为:伙伴大会找来找来顺序、列席会 盟员资历和找来人找来人、投票表决顺序和投票表决成果与公司分歧。、 伙伴大会大大地和剩余部分有关规定,伙伴大会决议 合法、无效。 七、备查提出申请 1、本色棉布港协同承担有限公司 2017 高音部届暂时伙伴大会决议; 2、江苏智邦法度公司本色棉布港协同承担有限公司 2017 年高音部 暂时伙伴大会的法度针对。 以此方式注意到。 本色棉布港协同承担有限公司 董事会 二1月24日17回到搜狐,检查更多

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